ЦБ России вводит новые положения, которые усложнят операции по обмену наличной валюты. Начало процесса уже 28 декабря. Теперь нужна полная идентификация клиента.
Теперь при операциях купли-продажи валюты превышающие в эквиваленте 15 тысяч рублей, кроме предъявления паспорта, нужно пройти полную идентификацию, а для этого надо заполнять анкету, аналогичную при начале обслуживания в банковском учреждении.
Вот комментарий пресс-службы ЦБ России:
«Банк России издал Положение №499-П в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” взамен утрачивающего силу с 27 декабря текущего года Положения №262-П. При этом новый нормативный акт не содержит положений, допускающих проведение упрощенной идентификации при осуществлении операций, связанных с обменом валюты».
Ранее «упрощенка» работала для сумм меньше 600 тысяч рублей, теперь 15 тысяч рублей. По мнению экспертов вступление в силу новой нормы увеличит время совершения операций, увеличит операционную нагрузку. В конечном итоге все может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов.
COMMENTS